董事会会议决议书会议时间：2023年10月15日会议地点：公司总部会议室参会人员：全体董事会成员会议决议事项：1.审议并通过了公司2023年第三季度财务报告。2.批准了2024年度公司战略发展计划。3.同意聘任张某某先生为公司新任财务总监。新增内容：4.经讨论，董事会一致同意启动公司数字化转型项目，授权管理层在2024年第一季度完成项目可行性研究及预算编制，并在下次董事会会议上提交详细方案。董事会全体成员签字：（签字页附后）