银行反洗钱工作计划（必备）简介反洗钱工作是银行合规管理的重要组成部分，也是防范金融风险、维护金融秩序的关键环节。为有效履行反洗钱义务，确保业务合规开展，本计划依据《中华人民共和国反洗钱法》《金融机构反洗钱规定》等法律法规，结合银行实际业务情况制定。本工作计划明确了反洗钱工作的目标、职责分工、具体措施及时间安排，涵盖客户身份识别、可疑交易监测、大额交易报告、内部培训与宣传等内容。通过强化风险防控、优化系统支持、提升员工意识，确保银行反洗钱工作高效、合规运行，切实防范洗钱及相关违法犯罪活动，保障银行及客户的合法权益。